Servizz ta' Applikazzjoni għal Liċenzja ta' Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi FIDULINK fil-Litwanja (Liċenzja EMI)

Int attur fid-dinja finanzjarja, għandek esperjenza fil-qasam finanzjarju, u trid tiftaħ l-EMI (Electronic Money Institution) tiegħek stess. Nistgħu ngħinuk tikseb dak kollu li trid. Is-servizz tagħna FIDULINK żviluppa soluzzjonijiet speċjali tal-EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettriku).

Hawn huma s-servizzi li noffrulek, biex tkun kompletament awtonomu hekk kif tikseb il-liċenzja tiegħek.

Id-Ditta tagħna tispeċjalizza fil-formazzjoni tal-kumpaniji fil-Litwanja għal intraprendituri minn madwar id-dinja. Bl-esperjenza tagħna ta 'aktar minn 10 snin ta' servizzi ta 'ħolqien ta' kumpaniji, aħna niffaċilitaw il-ħajja ta 'intraprendituri, noffru kura professjonali effettiva u veloċi f'diversi operazzjonijiet kummerċjali u finanzjarji għal kumpaniji lokali u barranin. Nistgħu wkoll nipprovdu assistenza legali lill-klijenti tagħna għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta 'negozju ġdid fil-Litwanja.

L-oqsma ta’ prattika tagħna huma: Formazzjoni ta' kumpaniji; Dipartiment tal-kontabilità (sieħeb); Segretarju tas-Servizz biex iwettaq il-proċeduri amministrattivi kollha; Għaqdiet u Akkwisti; Xoljiment; Introduzzjoni bankarja permezz tan-netwerk tagħna tal-imsieħba bankarji; Liċenzja ta' Flus Elettroniċi, Liċenzja ta' Istituzzjoni ta' Ħlas; Operatur tal-Iskambju Liċenzjat u Fornitur tal-Kartiera tal-Kriptomunita.

F'dan l-artikolu, ser nitkellmu dwar is-servizzi differenti li toffri FIDULINK għall-intraprendituri kollha interessati li jibdew l-istituzzjoni tal-ħlas tagħhom stess.

• Għaliex tagħżel il-Litwanja biex toħloq l-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi (EMI) tagħha?
• Għaliex tagħżel Fidulink għall-ħolqien tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi tiegħek?
• Pass I: Inkorporazzjoni tal-UAB (Liability Company) Limited tiegħek fil-Litwanja
• Pass II: Tħejjija ta' dokumenti skont l-applikazzjoni għal liċenzja ta' Istituzzjoni ta' Flus Elettroniċi fil-Litwanja
• Pass III: Rappreżentazzjoni minn avukat FIDULINK tul il-proċedura għall-kisba tal-liċenzja tal-ħlas

Interessat fis-soluzzjonijiet tagħna, kompli aqra... Inkunu kuntenti li nakkumpanjawk issa biex tikseb awtorizzazzjoni bħala Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi (EMI)

Tista' tikkuntattjana direttament bl-email agent@fidulink.com jew żur il-websajt tagħna www.fidulink.com

Għaliex tagħżel il-Litwanja bħala l-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi tagħha

Il-Litwanja issa qed issir l-ewwel ċentru f'termini tan-numru ta' istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi fl-Ewropa, u trid issir l-ewwel ċentru fintech fl-Ewropa. Dan huwa l-post li għandek tkun. Dan huwa l-post eżatt li għandek tkun.

Is-servizz tagħna huwa internazzjonali, rajna permezz tal-esperjenza li hemm aktar diffikultajiet biex tinkiseb liċenzja f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, il-ġurisdizzjonijiet (pajjiżi) joqogħdu lura u jagħtu l-awtorizzazzjonijiet lill-aktar esperjenzati, minkejja r-rekwiżiti, jekk il-fajl huwa kompluta u konformi. Ir-raġunijiet għal din l-eżitazzjoni jikkonċernaw in-nuqqas ta’ persunal ikkwalifikat f’ġurisdizzjonijiet oħra għajr il-Litwanja biex jissorveljaw l-EMIs (Istituzzjonijiet ta’ Ħlas Elettroniċi).

Fil-Litwanja, il-fajl huwa simili għal dawk mitluba f'pajjiżi oħra, li huma pjuttost kumplessi, madankollu aħna qegħdin hawn biex inħelsuk minn dan il-kompitu li jieħu ħafna ħin. Nieħdu x-xewka minn idejk, għax nafu l-proċedura minn ġewwa.

Pass I Kostituzzjoni tal-kumpanija UAB tiegħek (kumpanija ta' responsabbiltà fil-Litwanja)

Aħna preżenti biex nakkumpanjawk mill-ħolqien tal-kumpanija tiegħek, hawn hu l-pakkett li nipproponu għall-ħolqien tal-Istituzzjoni tal-Ħlas tal-Flus Elettroniċi tiegħek.

• Konsultazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-UAB tiegħek fil-Litwanja
• Tħejjija tal-prokura (setgħa) biex tirrappreżentak matul il-proċess ta' inkorporazzjoni tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Formazzjoni u verifika tas-sett ta' dokumenti meħtieġa għar-reġistrazzjoni tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Ftuħ ta' kont akkumulattiv (kont f'depożitu) għad-depożitu tal-kapital (2500 €) li għandu jsir mill-klijent, is-somma tiġi mblukkata sakemm jinfetaħ il-kont kurrenti tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Il-ksib ta' ċertifikat ta' depożitu ta' kapital mal-ħlas tal-kapital mill-klijent
• Tħejjija u mili tad-dokumenti kollha meħtieġa għall-Għażla ta 'attivitajiet ekonomiċi skond ir-reġistru ċentrali fil-Litwanja
• Indirizz reġistrat sena (indirizz tal-uffiċċju prinċipali legali) tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Rappreżentazzjoni tal-klijent għand in-nutar, Ivvjaġġar għand in-nutar, firma tal-istatuti f'ismek grazzi għall-prokura pprovduta*
• Drittijiet tan-nutar (skond kapital minimu ta' €2500) Drittijiet tan-nutar addizzjonali ta' kapital ogħla pagabbli minnek
• Rappreżentazzjoni tal-klijent fil-qorti (reġistru), b'POA*
• Miżati tal-gvern għall-inkorporazzjoni tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Rappreżentazzjoni tal-klijent fil-bank – Introduzzjoni tal-Bank Assistenza – Ftuħ tal-ivvjaġġar ta’ kont bankarju ma’ POA. jekk għażla magħżula
• Dokumenti elettroniċi tal-kumpanija (pdf) tal-kumpanija UAB tiegħek fil-Litwanja
• Aġent iddedikat għal sena

Pass II: Tħejjija tal-fajl sħiħ skont l-applikazzjoni għal-liċenzja biex tawtorizza l-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi (EMI) tiegħek fil-Litwanja

Biex ninfurmak dwar it-tipi differenti ta' kumpaniji b'Liċenzja ta' Flus Elettroniċi, jekk jogħġbok aqra l-artiklu tagħna dwar is-suġġett billi tikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt:

Bl-għażla PREMIUM, minn FIDULINK, nieħdu ħsieb kollox, il-preparazzjoni tal-fajl skont it-talba tal-liċenzja u l-proġett tiegħek. Grazzi għal diversi intervisti u kwestjonarji, aħna niktbu l-fajl speċifiku tal-kumpanija UAB tiegħek biex tikseb l-applikazzjoni tal-liċenzja biex issir istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi fil-Litwanja, hawn huma d-dokumenti li nħejju għalik li huma inklużi fis-sett ta 'dokumenti konformi ma' il-proġett tal-EMI tiegħek u konformi mal-applikazzjoni tal-liċenzja tal-EMI fil-Litwanja.

Kif inhi l-proċedura biex tinkiseb liċenzja tal-EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) fil-Litwanja?

Awtorizzazzjoni ta' istituzzjoni tal-flus elettroniċi (EMI)

Il-Liġi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar l-Istituzzjonijiet tal-Flus Elettroniċi (minn hawn 'il quddiem il-"Liġi") tipprovdi li "flus elettroniċi" tfisser valur monetarju rappreżentat minn pretensjoni fuq l-emittent li jinħareġ malli jirċievi fondi monetarji (minn hawn 'il quddiem imsejħa "fondi" ) mill-emittent tal-flus elettroniċi ta’ persuna fiżika jew ġuridika u għandu l-karatteristiċi li ġejjin:

• maħżuna elettronikament (inkluż manjetikament);
• jinħareġ bil-għan li jitwettqu tranżazzjonijiet ta' ħlas;
• tiġi riċevuta minn persuni minbarra dawk li joħorġu l-flus elettroniċi.

Sabiex taċċetta flus minn klijenti fid-dominju elettroniku u żżommhom f'kontijiet ta 'ħlas għal perjodu ta' żmien relattivament twil, toħroġ flus elettroniċi u mbagħad tissarraf, wieħed irid l-ewwel isir emittent ta 'flus elettroniċi. (dan jista’ jsir biss minn istituzzjonijiet ta’ kreditu, istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi (EMIs) u ċerti istituzzjonijiet oħra).

Għandu jiġi nnutat li l-liġi tipprovdi li l-IME huma permessi mhux biss li joħorġu flus elettroniċi fir-Repubblika tal-Litwanja u/jew Stati Membri oħra, iżda wkoll li jipprovdu s-servizzi speċifikati fl-Artikolu 5 tal-Liġi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-ħlasijiet. (provvista ta’ servizzi ta’ ħlas, eż. ħruġ u/jew akkwist ta’ strumenti ta’ ħlas, trasferimenti ta’ flus u servizzi oħra). Għal din ir-raġuni, EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) fil-Litwanja hija differenti minn istituzzjoni tal-ħlas peress li EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) fil-Litwanja tista' żżomm fondi tal-klijenti, filwaqt li istituzzjonijiet tal-ħlas ma jistgħux.

Awtorizzazzjoni ta' istituzzjoni tal-flus elettroniċi biex twettaq attivitajiet ristretti fil-Litwanja

Sabiex jiġi stabbilit ambjent favorevoli għal startups Litwani u barranin, ġie implimentat proġett speċjali ta' Licensing EMI (Electronic Money Institution) fil-Litwanja biex tidħol f'attivitajiet ristretti bil-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess ta' parteċipanti ġodda fis-suq Litwan u aktar tard. , wara li tkun kisbet liċenzja biex tidħol f'negozju regolari, fis-suq taż-Żona Ekonomika Ewropea wkoll. Id-differenza fundamentali bejn IME (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) li twettaq attivitajiet ristretti u IME tradizzjonali hija li l-IME li jwettaq attivitajiet ristretti mhuwiex soġġett għar-rekwiżit tal-kapital inizjali minimu; madankollu, liċenzja ta' istituzzjoni tal-flus elettroniċi biex tidħol f'attivitajiet ristretti hija valida biss fir-Repubblika tal-Litwanja. Biex tikseb liċenzja EMI, irid ikollok kapital ta’ 350 ewro; madankollu, din il-liċenzja tawtorizza l-provvista ta’ servizzi ta’ ħruġ u fidwa ta’ flus elettroniċi, distribuzzjoni u ħlas fi stati membri oħra tal-UE kif ukoll wara proċedura ta’ notifika.

Proċess ta' awtorizzazzjoni

L-approċċ tal-Bank tal-Litwanja għall-proċess ta' liċenzjar għall-IMEs, kif ukoll għal istituzzjonijiet oħra, huwa miftuħ kemm jista' jkun u normalment jibda ħafna qabel ma tiġi sottomessa lilu applikazzjoni għal liċenzja. Inħeġġu lill-applikanti kollha li qed ifittxu b'mod attiv liċenzja tal-EMI biex jikkuntattjawna kemm jista' jkun malajr sabiex inkunu nistgħu niddiskutu l-proċess tal-ippjanar tagħhom u ngħinu biex jiddeterminaw liema servizzi finanzjarji għandhom jiġu liċenzjati. Dan jippermettilna nispjegaw b'mod aktar ċar il-proċess ta 'awtorizzazzjoni u xi jfisser, it-talbiet tagħna, ir-rekwiżiti, l-aspettattivi u kwalunkwe aspett ewlieni ieħor li jista' jaffettwa l-proċess ta 'awtorizzazzjoni.

Skadenza legali

Il-liġijiet jipprovdu li applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-IME trid tiġi vvalutata fi żmien: 1) 7 xhur sa 1 sena xhur mill-preżentazzjoni tad-dokumenti xierqa u informattivi biżżejjed; 2) meta d-dokumenti kollha ma jkunux ġew sottomessi jew ikunu ġew sottomessi b'nuqqasijiet, f'perjodu addizzjonali ta '3 xhur wara s-sottomissjoni tad-dokumenti addizzjonali u l-informazzjoni meħtieġa mis-servizz ta' kontroll.

L-ewwel laqgħa mar-rappreżentanti tal-Bank tal-Litwanja

Il-Bank tal-Litwanja, peress li jaf li l-atti legali li jirregolaw il-proċess tal-liċenzjar jistgħu mhux dejjem ikunu ċari għal dawk ġodda fis-settur finanzjarju u speċjalisti bl-esperjenza tal-EMI, iħeġġeġ lill-applikanti għal liċenzja tal-EMI biex jikkuntattjaw lill-Bank mil-Litwanja. Il-Litwanja fi stadju bikri. Il-Bank se jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar il-proċess ta' awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti għal IMEs potenzjali (eżistenti).

Ir-rappreżentanti tal-kumpaniji li ħadu sehem fil-laqgħat ta’ qabel l-offerti mar-rappreżentanti tal-Bank tal-Litwanja enfasizzaw ripetutament il-vantaġġi ta’ dawn il-laqgħat, peress li mhux biss għamluha possibbli li jinkisbu tweġibiet għall-mistoqsijiet li jinqalgħu, iżda wkoll li jiksbu f'kuntatt dirett ma' speċjalisti mill-Bank tal-Litwanja. L-għan tal-laqgħa inizjali huwa li twieġeb kwalunkwe mistoqsija li setgħet qamet fl-istadju ta’ qabel l-applikazzjoni u biex issir taf liema servizzi finanzjarji liċenzjati qed jippjana li jipprovdi l-applikant jew għal liema tip ta’ liċenzja għandu japplika. Il-parteċipanti f'dawn il-laqgħat normalment jinkludu mill-inqas żewġ speċjalisti mid-Dipartiment Superviżorju tal-Bank of Litwanja (li normalment iwieġbu mistoqsijiet dwar il-proċess tal-liċenzjar); madankollu, kwalunkwe ieħor, eż. speċjalisti tekniċi jistgħu wkoll ikunu meħtieġa jattendu.

Matul il-laqgħa ta' qabel l-applikazzjoni, il-Bank tal-Litwanja għandu l-għan li jiddiskuti l-punti li ġejjin:

• Min hu l-applikant u x'tip ta' entità hija?
• Min huma s-sidien u/jew l-investituri kapitali ewlenin u x’inhu l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom?
• Kemm hi avvanzata jew żviluppata l-proposta tal-applikant? F'xi każijiet, jista 'jkun kmieni wisq biex ikollha laqgħa.
• Il-kandidat huwa parti minn grupp akbar?
• Min se jkun responsabbli għall-ġestjoni tan-negozju?
• Il-mudell ta' finanzjament tal-applikant.
• Dettalji tal-prodotti/servizzi, is-swieq fil-mira, il-kanali tad-distribuzzjoni, il-politika tal-prezzijiet u attivitajiet regolati relatati li se jintalbu.
• Sorsi ta' finanzjament għall-IME (Istituzzjoni tal-Ħlas).
• Livelli ta' persunal ippjanati.
• Dispożizzjonijiet ewlenin ta' esternalizzazzjoni.

Aħna nemmnu li l-proċess jaħdem tajjeb jekk l-informazzjoni ta’ hawn fuq tiġi pprovduta lilna fil-forma ta’ preżentazzjoni qabel l-ewwel laqgħa. Għalhekk nistiednu lill-kandidati potenzjali biex iwieġbu l-mistoqsijiet kollha ta’ hawn fuq qabel il-laqgħa skedata, jiġifieri biex jiċċekkjaw jekk inġabretx l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom fid-dettall dwar dan is-suġġett u jkunu wkoll lesti li jiġu sfidati fuq l-aspetti kollha. tal-proġetti tagħhom. .

Rekwiżiti ewlenin biex IME (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) tiġi stabbilita jew awtorizzata

Meta wieħed iqis li fiż-żmien tal-awtorizzazzjoni, Meta wieħed iqis li fiż-żmien tal-awtorizzazzjoni, l-EMI (Electronic Money Institution) maħluqa jew awtorizzata trid tkun lesta biex tikkonforma mar-rekwiżiti kollha imposti fuqu, bħala EMI (Electronic Money Institution) operattiva, il- Il-Bank tal-Litwanja jeħtieġ li d-dettalji tad-dejta jkunu diġà sottomessi fiż-żmien tal-applikazzjoni.

Madankollu, meta jiġu evalwati l-aspetti kritiċi li jistgħu jiddeterminaw l-awtorizzazzjoni ta' IME, jistgħu jiġu distinti l-elementi bażiċi li ġejjin:

Adegwatezza tad-dokumenti sottomessi: id-dokumenti sottomessi għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-atti legali li jirregolaw l-attivitajiet tal-IME u l-kontroll tagħhom; id-data kollha korretta stabbilita fl-atti legali jew mitluba barra minn hekk trid tiġi sottomessa;
konformità mar-rekwiżit kapitali minimu għall-EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi): Skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-Flus Elettroniċi u l-Istituzzjonijiet tal-Flus Elettroniċi, IME għandu jkollu kapital inizjali minimu ta’ mill-inqas EUR 350 u EMI ( Electronic Money Institution) li twettaq attivitajiet ristretti mhijiex soġġetta għal dan ir-rekwiżit. Il-bilanċ pendenti medju tal-aħħar 000 xhur ta’ flus elettroniċi tal-EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) li lilhom tkun inħarġet liċenzja ta’ istituzzjoni tal-ħlas għal attivitajiet ristretti (meta ma titwettaq l-ebda attività, ipproġettat fi pjan ta’ negozju) ma jistax jaqbeż id-6 ewro fix-xahar, bl-eċċezzjoni tal-każ previst fil-paragrafu 900.000 tal-artikolu 7 tal-liġi. Jekk dan il-limitu jinqabeż, l-istituzzjoni għandha, fi żmien 12 jum minn meta tiskopri dan il-fatt, tapplika lill-Bank tal-Litwanja għall-għoti ta’ liċenzja EMI għal attivitajiet illimitati;

L-adegwatezza u l-adegwatezza tal-IME (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) u l-azzjonisti jew id-detenturi tad-drittijiet tal-vot tagħha: entitajiet li għandhom sehem kwalifikanti fil-kapital awtorizzat u/jew drittijiet tal-vot tal-IME għandhom ikunu kapaċi jiżguraw il-ġestjoni u l-prudenza xierqa tal-IME. (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi), għandhom reputazzjoni għolja biżżejjed u jkunu finanzjarjament sodi (l-awtorizzazzjoni ta' EMI (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi) biex teżerċita attivitajiet ristretti mhijiex soġġetta għall-kundizzjonijiet ta' reputazzjoni tajba u reputazzjoni tajba tal-azzjonisti jew detenturi tad-drittijiet tal-vot) ;

il-kapaċità u r-reputazzjoni tajba tal-maniġers ta' istituzzjoni tal-flus elettroniċi: il-maniġers ta' istituzzjoni tal-flus elettroniċi għandhom ikunu ta' reputazzjoni tajba u jkollhom il-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa biex iwettqu dmirijiethom b'mod korrett.
il-pjan operattiv għandu jikkorrispondi mal-possibbiltajiet tal-fundaturi tal-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi (l-azzjonisti jew id-detenturi tad-drittijiet tal-vot) biex jimplimentawh, filwaqt li l-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi futuri għandhom, fiż-żmien tal-approvazzjoni, ikunu lesti. li jipprovdu servizzi ta’ riżorsi finanzjarji b’mod sikur u b’saħħtu.

Għandu jiġi nnutat li, minħabba l-ħtieġa li tiġi żgurata ġestjoni soda u prudenti tal-IME (Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi), l-IME għandu jkollu proċedura dettaljata għall-ġestjoni tal-attività tal-ħruġ tal-flus elettroniċi, adattata għan-natura, l-ambitu u kumplessità tal-attivitajiet tal-IME (istituzzjoni tal-flus elettroniċi), inkluża struttura organizzattiva li tippermetti li tiġi żgurata d-divrenzjar tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet kemm vertikalment kif ukoll orizzontalment b'limiti ta' responsabbiltà definiti b'mod ċar, trasparenti u konsistenti, sistema għall-identifikazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ. riskji li qamu jew li x'aktarx jinqalgħu, sistema ta' informazzjoni ta' ġestjoni u sistema ta' kontroll intern, inklużi miżuri amministrattivi affidabbli u sistema ta' kontabilità.

Valutazzjoni ta' dokumenti sottomessi

Il-proċess normalment jinvolvi verifika u evalwazzjoni minn numru ta 'speċjalisti mid-dipartiment tal-kontroll u unitajiet strutturali oħra biex jgħinu biex jiffurmaw opinjoni komuni u jieħdu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni. Matul il-perjodu ta' evalwazzjoni, iseħħu wkoll:

komunikazzjoni u laqgħat regolari mar-rappreżentanti tal-kumpanija kandidata (kif meħtieġ);
preżentazzjoni ta 'osservazzjonijiet mis-servizz ta' kontroll, skond liema l-EMI (Electronic Money Institution) għandha telimina d-difetti materjali nnutati. Fuq talba għal informazzjoni jew dejta addizzjonali, id-deċiżjoni għandha tittieħed fi żmien 5 xhur sa sena (għal liċenzja tal-EMI biex twettaq attivitajiet ristretti – fi żmien 1 sa 3 xhur) wara li tasal id-dokumenti u d-dejta addizzjonali.

It-tul u l-livell tar-reviżjoni tad-dokumenti jiddependu fuq in-numru ta’ attivitajiet li l-applikant jippjana li jwettaq, speċifikati fil-pjan operattiv. Meta t-talba ma tintalabx għas-servizzi kollha li jistgħu jiġu pprovduti taħt il-liċenzja EMI, l-ambitu tad-dejta pprovduta għandu jkun aktar limitat; għalhekk, l-evalwazzjoni tista' tkun aktar mgħaġġla.

L-applikanti kollha għal liċenzja EMI għandhom aċċess dirett għall-ispeċjalisti tal-Bank of Lithuania, li huma esperti fil-valutazzjoni tad-dokumenti sottomessi. Aħna għad-dispożizzjoni tiegħek biex nakkumpanjaw l-applikanti matul il-proċess ta’ awtorizzazzjoni, ninfurmawhom dwar il-progress tal-proċess u nimmiraw li niżguraw relazzjoni ta’ kooperazzjoni bejn il-Bank tal-Litwanja u l-parteċipanti fis-suq finanzjarju matul u wara. il-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Dokumenti u informazzjoni li għandhom jiġu sottomessi lill-Bank tal-Litwanja sabiex tinkiseb liċenzja EMI

Sabiex tirċievi liċenzja EMI, il-kumpanija trid tissottometti formoli b'dokumenti addizzjonali lill-Bank tal-Litwanja

Lista ta' dokumenti addizzjonali li għandhom jiġu pprovduti:

Il-miżati tagħna biex nistabbilixxu d-dokumenti tagħha (skond it-talba tal-liċenzja u personalizzati fir-rigward tal-proġett tiegħek) huma 7000.00 €.

Id-dokumenti li trid tipprovdi

• Dokumenti tal-identità (Ewropa) (kopja ċċertifikata tal-oriġinal)
• Passaport validu (kopja ċċertifikata tal-oriġinal)
  
• Fattura tar-residenza prinċipali (dawl, ilma, internet, rendikont tal-kont, avviż tat-taxxa) (kopja ċċertifikata tal-oriġinal)
  
• Rekord kriminali obbligatorju (bi ordni)
  
• Is-CVs tal-azzjonisti, tad-direttur u tal-Bord tat-Tim għandhom jiġu pprovduti
  
• Uffiċċju obbligatorju għal-liċenzja EMI (aħna nakkumpanjawk jekk meħtieġ malajr mas-sieħeb tagħna għat-tfittxija rapida tal-uffiċċju tiegħek)
  
• Uffiċjal għall-konformità

Aħna ngħinuk fil-passi kollha biex issib l-uffiċċju tiegħek, u l-impjegat tal-Uffiċjal tal-Konformità tiegħek.

*SETT TA’ DOKUMENTI LI GĦANDHOM JIĠI PROVVUTI MILL-KLIJENT GĦAT-TALBA GĦAL LICENZJA ĦLIEF DOKUMENTI TA’ IDENTITÀ jew li għandhom jiġu stabbiliti minn aġenti FIDULINK. *

Tħejjija ta' dokumenti li għandhom jiġu pprovduti mill-klijent: PAKKETT PREMIUM BISS

1. Mudell ekonomiku (fuljett ta' preżentazzjoni)
2. Pjan finanzjarju fuq aktar minn 3 snin
3. Immappjar tar-riskju tal-pjattaforma, valutazzjoni tar-riskju billi tittestja l-pjattaforma tiegħek bħala mexxej, b'aċċess demo pprovdut (inkluża "analiżi tar-riskju" tal-verifika
4. Deskrizzjoni tal-kontroll personalizzat u proċeduri permanenti relatati mal-attività tiegħek
5. Proċedura tal-kontabilità
6. Deskrizzjoni tal-monitoraġġ u l-kontroll tal-Internet u l-funzjonijiet esterni
7. Implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' kontroll intern (li għandhom jiġu stabbiliti) biex jikkonformaw mal-obbligi rigward il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (INKLUŻI FIL-PAKKETT TIEGĦEK PROVDUT MINN FIDULINK)
8. Deskrizzjoni tal-kwalifiki u esperjenza li turi li l-esperjenza tal-persuna indikata fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-terroriżmu (uffiċjal tal-konformità tal-AML li għandu jiġi reklutat) poġġiet reklam fuq LINKEDIN. Nistgħu nabbozzaw il-mudell tar-reklam biex nipoġġu fuq il-LINKEDIN tiegħek u nistgħu wkoll inpoġġuh fuq il-LINKEDIN tagħna għal aktar kummenti. Aħna nindikaw id-dettalji ta kuntatt tiegħek fir-reklam, inti twettaq l-intervisti inti stess, aħna nibagħtulek l-applikazzjonijiet riċevuti, is-segwitu tiegħek.9. Identifikazzjoni u deskrizzjoni tar-riskji tal-ML/FT (Riskju tal-Klijent, Riskju tal-Prodott/servizz, Riskju relatat mal-kanali tal-kunsinna tas-servizz, Riskju Ġeografiku, Sorsi oħra ta’ riskju)10. Deskrizzjoni tal-Kontroll tar-riskji kollha BC/FT11. Manwal dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu għall-persunal li d-dmirijiet tiegħu huma relatati mar-rekwiżiti tal-implimentazzjoni tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
9. Fajl tekniku Deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati biex jiġi żgurat taħriġ adegwat tal-persunal fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
10. Skeda tad-dejta | Deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet li se jiġu stabbiliti biex tiġi żgurata l-familjarizzazzjoni ta’ impjegati ġodda u eżistenti mas-sistemi, proċeduri, politiki u dokumenti oħra għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu applikabbli jew adottati reċentement fl-istabbiliment
11. Dikjarazzjoni biex tidentifika klijent u/jew benefiċjarju mingħajr il-preżenza fiżika tagħhom
12. Deskrizzjoni dettaljata tal-identifikazzjoni tal-klijent (persuna ġuridika) mingħajr il-preżenza fiżika simultanja tiegħu |
13. Deskrizzjoni tad-diliġenza dovuta msaħħa u d-diliġenza dovuta simplifikata u d-diliġenza dovuta ordinarja ta’ klijent (persuna fiżika u ġuridika)
14. Deskrizzjoni tal-Proċess ta' Identifikazzjoni tal-Benefiċjarju (UBO)
15. Deskrizzjoni ta' proċeduri ta' identifikazzjoni suspettati
16. DESKRIZZJONI TAL-MIŻURI MEĦUDA (BIEX JITTIEĦDU) BIEX JISsalvagwardjaw il-FONDI TAL-UTENTI
17. Deskrizzjoni pass pass tat-tip ta’ servizzi ta’ ħlas li għandhom jiġu pprovduti billi timtela t-tabella separatament għal kull tip ta’ servizz
18. Deskrizzjoni tal-eżekuzzjoni tas-servizz, li tindika l-partijiet interessati kollha, il-ħinijiet tal-ipproċessar, l-iskema tal-fluss tal-fondi u t-termini tal-ħlas.
19. Dikjarazzjoni dwar jekk il-fondi tal-Utent humiex se jaslu jew le fil-Kont(i) miżmuma mill-Applikant waqt li jipprovdi s-Servizzi

23: Konformità sħiħa stabbilita fuq il-post (inkluża fil-pakkett):

LIĊENZJA TA' PROĊEDURA IME BID-DOKUMENTI SET 16999.00 € | OFFERTA PREMIUM 2022 €12

ORDNI KUMPANIJA MALAJR U FAĊLI FIS-SUQ TIEGĦEK

Twaqqif ta' kumpanija fil-Litwanja jew xiri turnkey:

It-twaqqif ta' negozju fuq is-Suq tagħna jieħu madwar 10 minuti. Jeħtieġ li toħloq kont u tipprovdi informazzjoni dwar in-negozju tiegħek. Il-proċess huwa kompletament onlajn.

Għal kwalunkwe validazzjoni, jekk jogħġbok irreġistra online, segwi l-istruzzjonijiet, ikklikkja fuq il-link hawn taħt:

OFFERTA TAL-PAKKETT PREMIUM FIDULINK (PAKKETT PREMIUM Ir-Regolament tal-attività Crypto + LICENCE EMI FIL-LITWANJA inkludiet il-ħolqien tal-kumpanija)

GĦAŻLA 1: KOSTITUZZJONI ĠDIDA

IL-LItwaNJA PAKKETT PREMIUM. 17999.00 € OFFERTA SPEĊJALI 2022 13999.00 €

Konsultazzjoni dwar il-kostituzzjoni tal-fajl UAB
Taħriġ u verifika tad-dokumenti KOLLHA meħtieġa
Ixtri UAB fuq l-ixkaffa jew inkorporazzjoni ġdida
Kont ta' depożitu ta' introduzzjoni bankarja għal depożitu ta' kapital (inkorporazzjoni ġdida)
Tħejjija u realizzazzjoni tad-dokumenti kollha meħtieġa għall-kostituzzjoni tal-UAB il-ġdid tiegħek (għażla ta' kostituzzjoni ġdida)
Għażla ta' attivitajiet ekonomiċi skont ir-reġistru
Domiċiljazzjoni sena (indirizz legali)
Servizzi ta' nutar
Drittijiet tan-nutar (skont il-kapital minimu biss)* jekk ikun mistenni kapital akbar minn €2 miżati addizzjonali.
Miżata tal-gvern għal bidla jew inkorporazzjoni (skond l-għażla)
Għajnuna Introduzzjoni ta' bank jew bidla ta' bank benefiċjarju skond l-għażla
Dokumenti tan-negozju elettroniċi (pdf)
Aġent iddedikat għal sena
Imla l-applikazzjoni sakemm tikseb il-liċenzja ta' stabbiliment ta' flus elettroniċi
Drittijiet tal-Gvern Liċenzja ta' l-EMI
Rappreżentazzjoni tal-klijent matul il-proċess (ħatra fiżika, vjaġġar, talba, formoli, eċċ.)
Sett ta' konformità inkluż għall-websajt tiegħek
Sett ta' dokumenti li għandhom jiġu pprovduti lir-reġistri * (ara l-lista hawn fuq)

Ikkuntatjana:

Għat-talbiet addizzjonali kollha, jekk jogħġbok żur il-websajt tagħna: www.fidulink.com

Tista' wkoll iżżur is-suq tagħna: marketplace-fidulink.com

Biex tikkuntattjana bl-email: agent@fidulink.com

Tikketti tal-Paġna:

Liċenzja tal-EMI, Liċenzja tal-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi, kumpanija UAB fil-Litwanja, Liċenzja tal-EMI fil-Litwanja, Liċenzja tal-Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi fil-Litwanja. Avukati speċjalizzati b'liċenzja EMI fil-Litwanja, Avukati Speċjalizzati b'liċenzja ta' Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi fil-Litwanja.