POLITIKA AML

ĠLIEDA KONTRA L-ĦALSA TAL-FLUS

Kontra l-ħasil tal-flus - Politika AML

Fidulink.com huwa l-operaturi tiegħu jagħti l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kemm fi ħdanu kif ukoll fi ħdan il-qafas tal-proġetti u ħolqien ta 'negozju ieħor li jappoġġja.

Fidulink.com hija impenjata li teżerċita l-professjoni tagħha f'kull oġġettività, onestà u imparzjalità, u tiżgura l-primat tal-interessi tal-kumpanija, tal-klijenti u tal-integrità tas-suq. Dan l-impenn li jirrispetta standards deontoloġiċi u etiċi rigorużi mhux maħsub biss biex jiżgura konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fid-diversi ġurisdizzjonijiet li fihom jopera Fidulink.com, iżda wkoll biex jaqla 'u jżomm fit-tul, il-fiduċja tal-kumpanija tiegħu. klijenti, azzjonisti, impjegati u msieħba.

 

Il-Karta ta 'Kondotta u Etika Professjonali ta' Fidulink.com (il- "Karta") m'għandhiex l-għan li telenka b'mod eżawrjenti u fid-dettall ir-regoli kollha ta 'kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk tal-impjegati tagħha fid-diversi pajjiżi li fihom topera Fidulink.com. Pjuttost, l-għan tagħha huwa li tistabbilixxi ċerti prinċipji ta ’gwida u regoli maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom viżjoni komuni tal-istandards etiċi speċifiċi għal Fidulink.com u li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f’konformità ma’ dawn l-istandards. Għandha l-għan li ssaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonaliżmu tal-impjegati ta 'Fidulink.com.

L-impjegati kollha ta ’Fidulink.com (inklużi dawk li jaħdmu taħt skema ta’ sekondament jew sekondament) huma mistennija li japplikaw ir-regoli u l-proċeduri ta ’din il-Karta b’mod skrupluż u mingħajr l-ebda pressjoni.

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tal-attivitajiet ta 'Fidulink.com, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu joħolqu riskji speċifiċi u sinifikanti mil-lat legali u għaż-żamma tar-reputazzjoni tiegħu. Il-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-pajjiżi fejn topera Fidulink.com hija tal-akbar importanza. Għalhekk Fidulink.com żviluppa programm li jinkludi:

  • proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
  • programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

  • Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
  • Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

  • indirizz (i) sħiħ
  • numri tat-telefon u / jew GSM
  • posta elettronika (i)
  • okkupazzjoni (i)
  • Identità sħiħa tad-Direttur (i)
  • Identità sħiħa tal-Azzjonist (i) 
  • Identità tal-Benefiċjarju (i) Ekonomiku (i) 

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

    • Kopja tal-passaport iċċertifikat
    • Prova ċertifikata tal-indirizz tikkonferma
    • Ittra ta 'referenza tal-bank jew tal-accountant
    • Possibilment it-tieni dokument ta ’identifikazzjoni (dokument ta’ identità, liċenzja
      sewqan, permess ta ’residenza).
    • Business Plan
    • Mudell tan-Negozju

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

Fidulink.com jistenna li l-klijenti tagħha jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata, u li jinfurmawhom malajr kemm jista 'jkun bi kwalunkwe bidla li tista' sseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

Fil-każ ta 'suspett ta' ħasil ta 'flus u / jew finanzjament tat-terroriżmu, jew f'każ ta' dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta 'identifikazzjoni miksuba, Fidulink.com tintrabat:

    • Li ma tidħolx f'relazzjoni ta 'negozju jew twettaq xi tranżazzjoni
    • Biex ittemm ir-relazzjoni ta 'negozju, mingħajr il-ħtieġa ta' ġustifikazzjoni

 

Mill-01/10/2021 il-proċess ta ’verifika inizjalment ippjanat għall-ħolqien kollu ta’ kumpaniji jew sussidjarji joffri lill-utenti tiegħu verifika b’xejn u elettronika tkun obbligatorja għad-direttur (i) u l-azzjonist (i). Il-proċessi ta 'kontroll AML u KYC jużaw is-soluzzjoni IDST (www.idst-world.com). 

 

Ittraduċi din il-paġna?

Offlinestenna
Appoġġ Live
Online!

Aġent Online

fidulink

DOKUMENTI FIDULINK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok daħħal figura biex tipproċedi.
Rata tal-VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Żid il-VAT
Neħħi l-VAT

Ammont nett (minbarra l-VAT)

Ammont Gross (inkluża l-bettija)

Kalkolu bbażat fuq:

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.

ħlas onlajn bil-kard tal-bank fidulink ħolqien ta 'kumpanija onlajn joħolqu kumpanija online fidulink