POLITIKA AML

ĠLIEDA KONTRA L-ĦALSA TAL-FLUS

Politika AML – KYC

Fidulink ® u l-operaturi tagħha jagħtu l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kemm fih innifsu kif ukoll fi ħdan il-qafas tal-proġetti u ħolqien ta’ negozju ieħor li jappoġġja.

Fidulink ® hija impenjata li twettaq il-professjoni tagħha b'oġġettività sħiħa, onestà u imparzjalità, li tiżgura l-primat tal-interessi tal-kumpanija, il-klijenti tagħha u l-integrità tas-suq. Dan l-impenn li jirrispetta standards u etika professjonali rigorużi għandu l-għan mhux biss li jiżgura l-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fil-ġurisdizzjonijiet differenti li topera fihom Fidulink.com, iżda wkoll li jaqla’ u jżomm fit-tul il-fiduċja tal-klijenti tiegħu, l-azzjonisti tagħha, l-impjegati tagħha, u l-imsieħba tagħha.

 

Karta ta’ Kondotta Professjonali u Etika ta’ Fidulink ® (il-“Karta”) ma timmirax li telenka b’mod eżawrjenti u dettaljat ir-regoli kollha ta’ kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk tal-kollaboraturi tagħha fil-pajjiżi differenti li fihom Fidu.link ® jipprattika l-professjoni tiegħu. L-għan tiegħu huwa pjuttost li jistabbilixxi ċerti prinċipji ta’ gwida u regoli maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom viżjoni komuni tal-istandards etiċi speċifiċi għal Fidu.link ® u li jwettqu l-professjoni tagħhom f'konformità ma' dawn l-istandards. Għandu l-għan li jsaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonaliżmu tal-impjegati ta’ Fidu.link ®.

Huwa mistenni mill-impjegati kollha tal-Fidulink ® (inklużi dawk li jaħdmu taħt reġim ta’ sekondament jew sekondament) li japplikaw b’mod skrupluż u mingħajr ebda pressjoni r-regoli u l-proċeduri ta’ din il-Karta fl-eżerċizzju ta’ kuljum tal-funzjonijiet tagħhom, b’responsabbiltà sħiħa, onestà u diliġenza.

 

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tal-attivitajiet ta’ Fidulink ® il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu joħolqu riskji speċifiċi u sinifikanti mil-lat legali u tar-reputazzjoni. Konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-pajjiżi fejn Fidulink ® twettaq l-attività tagħha hija tal-akbar importanza.

Għalhekk Fidulink ® żviluppat programm li jinkludi:

  • proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
  • programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

  • Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
  • Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

  • indirizz (i) sħiħ
  • numri tat-telefon u / jew GSM
  • posta elettronika (i)
  • okkupazzjoni (i)
  • Identità sħiħa tad-Direttur (i)
  • Identità sħiħa tal-Azzjonist (i) 
  • Identità tal-Benefiċjarju (i) Ekonomiku (i) 

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

    • Kopja tal-passaport iċċertifikat
    • Prova ċertifikata tal-indirizz tikkonferma
    • Ittra ta 'referenza tal-bank jew tal-accountant
    • Possibilment it-tieni dokument ta ’identifikazzjoni (dokument ta’ identità, liċenzja
      sewqan, permess ta ’residenza).
    • Business Plan
    • Mudell tan-Negozju

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

Fidulink ® jistenna li l-klijenti tiegħu jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata, u jinfurmawhom malajr kemm jista 'jkun dwar kwalunkwe tibdil li jista' jseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

F'każ ta' suspett ta' ħasil ta' flus u/jew finanzjament tat-terroriżmu, jew f'każ ta' dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta' identifikazzjoni miksuba, Fidulink ® jimpenja ruħu:

    • Li ma tidħolx f'relazzjoni ta 'negozju jew twettaq xi tranżazzjoni
    • Biex ittemm ir-relazzjoni ta 'negozju, mingħajr il-ħtieġa ta' ġustifikazzjoni

 

Aġġornata l-aħħar fit-23/05/2024 fl-00:01

Ittraduċi din il-paġna?

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek tal-istituzzjoni finanzjarja l-ġdida tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.
Għandek bżonn l-Għajnuna?