FiduLink ® Ċentru Internazzjonali tan-Negozju Diġitali > Ġlieda kontra l - ħasil tal - flus Politika AML

POLITIKA AML

ĠLIEDA KONTRA L-ĦALSA TAL-FLUS

Kontra l-ħasil tal-flus - Politika AML

Fidulink.com huwa l-operaturi tiegħu jagħti l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kemm fi ħdanu kif ukoll fi ħdan il-qafas tal-proġetti u ħolqien ta 'negozju ieħor li jappoġġja.

Fidulink.com hija impenjata li teżerċita l-professjoni tagħha f'kull oġġettività, onestà u imparzjalità, u tiżgura l-primat tal-interessi tal-kumpanija, tal-klijenti u tal-integrità tas-suq. Dan l-impenn li jirrispetta standards deontoloġiċi u etiċi rigorużi mhux maħsub biss biex jiżgura konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fid-diversi ġurisdizzjonijiet li fihom jopera Fidulink.com, iżda wkoll biex jaqla 'u jżomm fit-tul, il-fiduċja tal-kumpanija tiegħu. klijenti, azzjonisti, impjegati u msieħba.

 

Il-Karta ta 'Kondotta u Etika Professjonali ta' Fidulink.com (il- "Karta") m'għandhiex l-għan li telenka b'mod eżawrjenti u fid-dettall ir-regoli kollha ta 'kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk tal-impjegati tagħha fid-diversi pajjiżi li fihom topera Fidulink.com. Pjuttost, l-għan tagħha huwa li tistabbilixxi ċerti prinċipji ta ’gwida u regoli maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom viżjoni komuni tal-istandards etiċi speċifiċi għal Fidulink.com u li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f’konformità ma’ dawn l-istandards. Għandha l-għan li ssaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonaliżmu tal-impjegati ta 'Fidulink.com.

L-impjegati kollha ta ’Fidulink.com (inklużi dawk li jaħdmu taħt skema ta’ sekondament jew sekondament) huma mistennija li japplikaw ir-regoli u l-proċeduri ta ’din il-Karta b’mod skrupluż u mingħajr l-ebda pressjoni.

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tal-attivitajiet ta 'Fidulink.com, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu joħolqu riskji speċifiċi u sinifikanti mil-lat legali u għaż-żamma tar-reputazzjoni tiegħu. Il-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-pajjiżi fejn topera Fidulink.com hija tal-akbar importanza. Għalhekk Fidulink.com żviluppa programm li jinkludi:

  • proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
  • programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

  • Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
  • Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

  • indirizz (i) sħiħ
  • numri tat-telefon u / jew GSM
  • posta elettronika (i)
  • okkupazzjoni (i)
  • Identità sħiħa tad-Direttur (i)
  • Identità sħiħa tal-Azzjonist (i) 
  • Identità tal-Benefiċjarju (i) Ekonomiku (i) 

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

    • Kopja tal-passaport iċċertifikat
    • Prova ċertifikata tal-indirizz tikkonferma
    • Ittra ta 'referenza tal-bank jew tal-accountant
    • Possibilment it-tieni dokument ta ’identifikazzjoni (dokument ta’ identità, liċenzja
      sewqan, permess ta ’residenza).
    • Business Plan
    • Mudell tan-Negozju

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

Fidulink.com jistenna li l-klijenti tagħha jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata, u li jinfurmawhom malajr kemm jista 'jkun bi kwalunkwe bidla li tista' sseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

Fil-każ ta 'suspett ta' ħasil ta 'flus u / jew finanzjament tat-terroriżmu, jew f'każ ta' dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta 'identifikazzjoni miksuba, Fidulink.com tintrabat:

    • Li ma tidħolx f'relazzjoni ta 'negozju jew twettaq xi tranżazzjoni
    • Biex ittemm ir-relazzjoni ta 'negozju, mingħajr il-ħtieġa ta' ġustifikazzjoni

 

Mill-01/10/2021 il-proċess ta ’verifika inizjalment ippjanat għall-ħolqien kollu ta’ kumpaniji jew sussidjarji joffri lill-utenti tiegħu verifika b’xejn u elettronika tkun obbligatorja għad-direttur (i) u l-azzjonist (i). Il-proċessi ta 'kontroll AML u KYC jużaw is-soluzzjoni IDST (www.idst-world.com). 

 

Ittraduċi din il-paġna?

Offlinestenna
Appoġġ Live
Online!

Aġent Online

fidulink

DOKUMENTI FIDULINK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok daħħal figura biex tipproċedi.
Rata tal-VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Żid il-VAT
Neħħi l-VAT

Ammont nett (minbarra l-VAT)

Ammont Gross (inkluża l-bettija)

Kalkolu bbażat fuq:

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek tal-istituzzjoni finanzjarja l-ġdida tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.

ħlas onlajn bil-kard tal-bank fidulink ħolqien ta 'kumpanija onlajn joħolqu kumpanija online fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 17,014.55 0.16%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,260.96 0.19%
irbit
Irbit (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 288.92 0.10%
munita usd
Munita USD (USDC) $ 0.99928 0.15%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.06%
xrp
XRP (XRP) $ 0.388685 1.12%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.100507 0.26%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.318117 0.28%
netwerk matiku
Poligonu (MATIC) $ 0.905196 0.44%
Polka dot
Polka dots (DOT) $ 5.46 0.29%
staked-ether
Aqra Staked Ether (STETH) $ 1,245.43 0.23%
Liteka
Litokon (LTC) $ 80.19 0.22%
shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000009 0.11%
okb
OKB (OKB) $ 21.09 1.37%
Dai
Dai (DAI) $ 0.999445 0.13%
solana
Xellug (XELLUG) $ 14.01 0.36%
Tron
TRON (TRX) $ 0.05344 1.15%
uniswap
Skambju Uni (UNI) $ 6.15 0.32%
valanga-2
Valanga (AVAX) $ 13.54 0.11%
token leo
Token LEO (LEO) $ 3.80 1.21%
katina
Katina (LINK) $ 7.04 2.56%
imgeżwer-bitcoin
Bitcoin imgeżwer (WBTC) $ 16,981.83 0.43%
Cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.07 1.59%
Ethereum klassiku
Ethereum Classic (ETC) $ 19.48 0.49%
in-netwerk miftuħ
In-Netwerk Miftuħ (TON) $ 1.82 1.40%
monero
Monero (XMR) $ 143.96 1.26%
stellari
Stellar (XLM) $ 0.085798 0.41%
Bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 111.99 0.49%
netwerk kwant
Qty (QNT) $ 121.02 1.58%
Kripto-com-chain
Kronos (CRO) $ 0.067704 0.83%
algorand
Algorand (XI ĦAĠA) $ 0.231797 1.82%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.56 1.06%
qrib
Protokoll NEAR (NEAR) $ 1.78 2.76%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.07 2.70%
vechain
VeChain (ETV) $ 0.019085 0.48%
kompjuter tal-internet
Kompjuter tal-Internet (ICP) $ 4.39 0.37%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.047871 1.46%
fluss
Fluss (FLOW) $ 1.10 0.71%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 45.32 4.65%
EOS
EOS (EOS) $ 0.962023 3.26%
art qamar
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.00017 2.46%
frażi
Frax (FRAX) $ 0.998202 0.24%
axie-infinità
Axie Infinity (AXS) $ 8.91 0.46%
trust-kartiera-token
Kartiera Trust (TWT) $ 2.40 5.20%
il-kaxxa tar-ramel
Ir-Sandbox (SAND) $ 0.608717 1.18%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.01 0.38%
silġ
AAVE (AAVE) $ 63.70 0.10%
it-token
Netwerk Theta (THETA) $ 0.893578 1.91%
token huobi
Huobi (HT) $ 6.60 0.83%