WWW.FIDULINK.COM > Ġlieda kontra l - ħasil tal - flus Politika AML

POLITIKA AML

ĠLIEDA KONTRA L-ĦALSA TAL-FLUS

Kontra l-ħasil tal-flus - Politika AML

Fidulink jagħti l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu, kemm fih kif ukoll fil-proġetti li jappoġġja.

Fidulink hija impenjata li teżerċita n-negozju tagħha b’mod oġġettiv, onest u imparzjali, filwaqt li tiżgura l-preminenza tal-interessi tal-kumpanija, tal-klijenti u tal-integrità tas-suq. Dan l-impenn għal standards etiċi u etiċi stretti mhuwiex maħsub biss biex jiżgura l-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fid-diversi ġurisdizzjonijiet li fihom jopera Fidulink, iżda wkoll biex jaqla ’u jżomm fit-tul. ittemm il-fiduċja tal-klijenti tagħha, l-azzjonisti tagħha, l-impjegati tagħha, u l-imsieħba tagħha.

Il-Karta ta 'l-Etika Professjonali u l-Etika Professjonali ta' Fidulink (il- "Karta") mhix maħsuba biex telenka b'mod eżawrjenti u fid-dettall ir-regoli kollha ta 'kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk ta' l-impjegati tagħha fid-diversi pajjiżi fejn topera. li Fidulink imexxi n-negozju tiegħu. L-iskop tiegħu huwa pjuttost li jistabbilixxi ċerti prinċipji u regoli ta 'gwida maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom għarfien komuni tal-istandards etiċi ta' Fidulink u li jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'konformità ma 'dawn l-istandards. Għandha l-għan li ssaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonalità tal-impjegati ta 'Fidulink.

Huwa mistenni li l-impjegati kollha ta 'Fidulink (inklużi dawk li jaħdmu fuq bażi ta' sekondar jew sekondar) japplikaw mingħajr skruplu u mingħajr pressjoni r-regoli u l-proċeduri ta 'din il-Politika fl-eżerċizzju ta' kuljum. tad-dmirijiet tagħhom, fir-responsabbiltà kollha, l-onestà u d-diliġenza.

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tan-negozju ta 'Fidulink, il-ħasil ta' flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu jippreżentaw riskji speċifiċi u sinifikanti minn perspettiva legali u ż-żamma tar-reputazzjoni tiegħu. Il-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fil-pajjiżi li fihom jopera Fidulink hija ta 'importanza kbira. Bħala riżultat ta 'dan, Fidulink żviluppa programm li jinkludi:

  • proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
  • programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

  • Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
  • Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

  • indirizz (i) sħiħ
  • numri tat-telefon u / jew GSM
  • posta elettronika (i)
  • okkupazzjoni (i)

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

    • Kopja tal-passaport iċċertifikat
    • Prova tal-indirizz
    • Curriculum vitae
    • Dikjarazzjoni (i) tal-kont (i) bankarju
    • Ittra ta ’referenza tal-Bank
    • Possibbilment dokumenti addizzjonali ta ’identità (ID, permess għal
      sewqan, permess ta ’residenza).

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

Fidulink jistenna li l-klijenti tiegħu jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata u jinfurmaw u jagħmlu minnufih kwalunkwe bidla li tista 'sseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

Fil-każ ta 'suspett ta' ħasil ta 'flus u / jew finanzjament tat-terroriżmu, jew f'każ ta' dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta 'identifikazzjoni miksuba, Fidulink jimpenja ruħu li:

    • Ma tidħolx f'relazzjoni kummerċjali jew tagħmel tranżazzjoni;
    • Biex itemm ir-relazzjoni kummerċjali, mingħajr il-ħtieġa għal ġustifikazzjoni.

 

Ittraduċi din il-paġna?

Offlinestenna
Appoġġ Live
Online!

Aġent Online

fidulink

DOKUMENTI FIDULINK MEĦTIEĠA

×
PASS 1
×
PASS 2
×
PASS 3
Lingwa "