-
Navigazzjoni
Kif traċċa tranżazzjoni ta 'munita kripto waqt frodi finanzjarja?
Il-frodi finanzjarja saret dejjem aktar komuni f'dawn l-aħħar snin, u t-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita saru metodu popolari għall-scammers. It-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita huma anonimi u jistgħu jkunu diffiċli biex jiġu rintraċċati, u jagħmlu l-frodi finanzjarja saħansitra aktar diffiċli biex tiġi skoperta u ppruvata. Madankollu, hemm modi kif jiġu rintraċċati tranżazzjonijiet ta 'kripto-munita u tikxef scammers. F'dan l-artikolu, se nħarsu lejn kif tiġi ntraċċata tranżazzjoni ta 'munita kripto waqt frodi finanzjarja.
X'inhi tranżazzjoni kripto-munita?
Tranżazzjoni kripto-munita hija tranżazzjoni li tuża muniti virtwali bħal Bitcoin jew Ethereum. Dawn il-muniti huma tipikament maħżuna f'kartiera diġitali u jistgħu jiġu trasferiti bejn l-utenti mingħajr l-involviment ta 'bank jew intermedjarju ieħor. It-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita ġeneralment jitqiesu bħala anonimi, li jfisser li huwa diffiċli li wieħed isegwi min għamel it-tranżazzjoni u fejn saret.
Kif tiġi rintraċċata tranżazzjoni ta 'munita kripto?
Għalkemm it-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita ġeneralment jitqiesu bħala anonimi, mhumiex kompletament anonimi. It-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita huma rreġistrati fuq reġistru pubbliku msejjaħ "blockchain". Il-blockchain huwa reġistru pubbliku li fih informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet kollha mwettqa bil-kripto-muniti. L-informazzjoni li tinsab fil-blockchain tista 'tintuża biex jiġu rintraċċati tranżazzjonijiet ta' kripto-munita u ssir taf min għamelhom.
Hemm diversi għodod li jistgħu jintużaw biex jintraċċaw it-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita. Dawn l-għodod jistgħu jintużaw biex isibu informazzjoni dwar it-tranżazzjoni, bħall-ammont trasferit, meta saret it-tranżazzjoni, u l-kartiera minn fejn saret it-tranżazzjoni. Dawn l-għodod jistgħu jintużaw ukoll biex isibu informazzjoni dwar kartieri, bħas-sidien tagħhom u l-istorja tat-tranżazzjonijiet.
Kif traċċa tranżazzjoni ta 'munita kripto waqt frodi finanzjarja?
Meta ssir frodi finanzjarja bil-kripto-muniti, huwa possibbli li tiġi rintraċċata t-tranżazzjoni u ssir taf min wettaqha. Biex tagħmel dan, l-ewwel trid issib il-kartiera li minnha saret it-tranżazzjoni. Tista 'tagħmel dan billi tuża għodda ta' tfittxija tal-kartiera, bħal Blockchain Explorer. Ladarba ssib il-kartiera, tista' tfittex informazzjoni dwar transazzjonijiet magħmula minn dik il-kartiera. Tista' wkoll tfittex informazzjoni dwar is-sid tal-kartiera, bħall-isem u l-indirizz tagħhom.
Ladarba ssib l-informazzjoni dwar il-kartiera u s-sid, tista’ tfittex informazzjoni dwar kartieri oħra involuti fit-tranżazzjoni. Tista 'tagħmel dan billi tuża għodda ta' tfittxija tal-kartiera, bħal Blockchain Explorer. Ladarba ssib il-kartieri l-oħra involuti fit-tranżazzjoni, tista 'tfittex informazzjoni dwar is-sidien tagħhom u l-istorja tat-tranżazzjonijiet tagħhom.
Ladarba ssib l-informazzjoni kollha meħtieġa, tista' tuża dik l-informazzjoni biex tirrintraċċa t-tranżazzjoni u ssir taf min għamilha. Tista 'wkoll tuża din l-informazzjoni biex issir taf jekk it-tranżazzjoni saritx minn scammer jew le. Fl-aħħarnett, tista 'tuża din l-informazzjoni biex tipprova li t-tranżazzjoni saret minn scammer u tressaq lill-scammer il-qorti.
konklużjoni
It-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita ġeneralment jitqiesu bħala anonimi, iżda mhumiex kompletament anonimi. It-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita huma rreġistrati fuq reġistru pubbliku msejjaħ blockchain, li jista 'jintuża biex jintraċċa tranżazzjonijiet u jsir jaf min għamelhom. Meta ssir frodi finanzjarja bil-kripto-muniti, huwa possibbli li tiġi rintraċċata t-tranżazzjoni u ssir taf min wettaqha bl-użu ta 'għodod ta' tfittxija ta 'kartieri u informazzjoni dwar is-sidien tal-kartieri involuti fit-tranżazzjoni. Din l-informazzjoni tista 'tintuża wkoll biex tipprova li t-tranżazzjoni saret minn scammer u tressaq lill-scammer il-qorti.
